日前,金华市婺城区法院对周某被诉掩饰隐瞒所得罪一案作出判决,周某被判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十万元。

周某今年50多岁,做汽车用品外贸生意。为了多认识一些外国客商,他常常去某跨国网络交易平台联系客源。

2018年8月,还真有一个“高大上”的客户主动找上门,对方说他叫詹姆斯,是在欧洲出生的美国人,做汽车用品采购生意,正好和周某的生意完美对接。

詹姆斯告诉周某,自己的女助手正巧因为怀孕去了加拿大,未来需要一个中国代理。不过,在成为代理前,詹姆斯还有一个小小的请求,自己在国内的供应商有一些货款要打给他,需要周某提供账户帮他收款,之后购买比特币,再把比特币发送至指定的账户,每一次交易,周某能获得5%的酬劳。

虽然觉得这生意不太对劲,但周某想,既能笼络住目标客户,又能做成这无本买卖,何乐而不为?于是,周某就拿着自己数十个账户,帮詹姆斯干起了收款的工作。

渐渐地,周某发现这生意并没有看上去那样美好,因为他提供收款的几十张银行卡,有十几张都被冻结了。

周某虽然想到钱可能来路不正,却没有在第一时间联系警方,而是自行搜索并向银行方询问原因,在没有得到确切答案,甚至有银行告诉他卡里的钱是诈骗所得后,他仍旧没有报警,而是在聊天软件上找到詹姆斯询问原因。那一头詹姆斯保证,钱是合法的,应该是个误会,银行卡不久就会解冻的。

于是,周某又放心干起收款的工作。从2018年8月开始四五个月的时间里,这些银行卡到账金额就有近70万元,周某也从中拿到了数万元好处费。

这一边,周某收款收到手抽筋;另一边,十多位阿姨们正在为他们新认识的外籍男友奔波。

2018年11月,她沉寂许久的微信,突然亮了起来,有一个人,主动添加她为好友,看头像,还是个外国人。

芬姨并不懂英语,她和这个名叫艾德蒙斯的外国人聊天也全靠微信自带的翻译功能,虽然只是通过微信交流,但这个艾德蒙斯体贴又热情,很快占据了芬姨的心灵。

不足一个月,他们确立了男女朋友关系。11月底,艾德蒙斯表示,要把自己的退休文件和全部家当,邮寄给芬姨,还发来了快递单号。

可过了几天,她没等到快递,微信上却又有一个自称香港快递公司的人加她好友,说要出9万元钱办理非检验证书,才能给快递放行。

但在案件材料审核过程中,检察官却发现了几大疑点:一是周某与詹姆斯的关系,没有合同之类的约束作为保障,双方也未见面,将如此大金额的货款交与周某,若周某将货款侵吞,几乎无。其二,周某提供几十张银行卡收款,远超正常标准。且周某在十几张银行卡被冻结后,明知可能是警方所为,却辩称经过搜索和咨询银行、询问詹姆斯后才没有起疑,但在其与詹姆斯的聊天记录中,检察官发现,周某曾明确提到银行告诉他,账户中的钱是诈骗所得。

检察官说,为保证自己的安全,诈骗犯罪分子常常会找下家帮忙收钱洗白,并且往往不会告诉下家自己的真实身份。像本案中,周某面对这天上掉下来的馅饼,并没仔细甄别,甚至在得知自己在为犯罪分子洗钱后,仍故作糊涂,成为了犯罪分子的帮凶,最终受到了法律的制裁。

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